Economic policy and national security Economic policy and national security Экономическая политика и национальная безопасность 3033-6554 108807 Противодействие теневой экономике как угрозе национальной безопасности Countering the Shadow Economy as a Threat to National Security Противодействие теневой экономике как угрозе национальной безопасности Comparative analysis of economic and legal instruments for combating the legalisation (laundering) of criminally obtained proceeds Сравнительный анализ экономико-правовых инструментов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем https://orcid.org/0009-0007-9426-2616 Шохин Валерий Константинович Shohin Valeriy Konstantinovich shoxin2000@mail.ru Санкт-Петербургский университет МВД России Санкт-Петербург Россия Saint Petersburg University of the MIA of Russia Saint Petersburg Russian Federation 21 11 2025 21 11 2025 2 101 108 09 09 2025 10 10 2025 https://russianjournaldeviantbehavior.ru/en/nauka/article/108807/view

Введение. Противодействие теневым экономическим процессам и финансированию субъектов нелегальной экономики, лиц причастных к экстремистской, террористической, диверсионной деятельности является одной из приоритетных задач по обеспечению национальной безопасности государства в экономическом аспекте. В связи с этим особое значение приобретает актуализация межотраслевых мер экономического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, таких как конфискация имущества и обращение по решению суда имущества в доход Российской Федерации. Методы. Методологическую основу исследования составили метод межотраслевого правового анализа и сопоставления, которые позволили выделить концептуальные аспекты рассматриваемых явлений. Результаты. Рассмотренные экономико-правовые инструменты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и всей коррупционной преступности в целом позволили охарактеризовать имеющиеся возможности правоохранительной системы Российской Федерации по изъятию имущества из противоправного оборота, выделив ряд существующих проблем в данной сфере. Разработанная автором аналитическая таблица сопоставления экономико-правовых инструментов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных противоправным путем, преступлениям и правонарушениям коррупционной и экономической направленности дает комплексный обзор уголовно-правовой конфискации имущества и гражданско-правового обращения по решению суда имущества в доход Российской Федерации. Отмечена необходимость синхронизации норм гражданского и уголовного законодательства во избежание коллизий и возможностей злоупотребления правом как со стороны правоохранительных и надзорных органов государства, так и лиц, причастных к коррупционной деятельности. Отражена важность публичного освещения процессов, связанных с конфискацией имущества и обращением по решению суда в доход Российской Федерации имущества для формирования доверительного фона между обществом и правоприменителями.

Introduction. Combating shadow economic processes and the financing of entities in out of legal economy, individuals involved in extremist, terrorist, and subversive activities is a priority task for ensuring the state’s national security in the economic aspect. In this connection, particular importance is attached to the implementation of cross-sectoral economic measures to counteract the legalisation (laundering) of proceeds from crime, such as confiscation of property and the conversion of property into the income of the Russian Federation by a court decision, is of particular importance. Methods. The methodological foundation of the study was consisted of the method of cross-sectoral legal analysis and comparison, which made it possible to identify the conceptual aspects of the phenomena under consideration. Results. The reviewed economic and legal instruments of combating the legalisation (laundering) of proceeds obtained from crime and corruption-related crime in general allowed us to characterise the existing capabilities of the Russian Federation’s law enforcement system in seizing property from illegal circulation, having highlighted a number of existing problems in this area. Developed by the author, the analytical table of the comparison of economic and legal instruments to counter the legalisation (laundering) of income obtained by illegal means, crimes and offences of corruption and economic orientation, gives a comprehensive overview of the criminal law confiscation of property and civil law conversion of property into the income of the Russian Federation by a court decision. The need to harmonise civil and criminal law standards has been noted in order to avoid conflicts and opportunities for abuse of rights by both state law enforcement and supervisory agencies, as well as individuals involved in corrupt activities. The importance of publicly reporting on processes related to the confiscation of property and the conversion of property into the income of the Russian Federation by a court decision has been highlighted, in order to build a foundation of trust between society and law enforcement authorities.

 инструменты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов конфискация имущества обращение в доход государства антикоррупционное законодательство экономическая безопасность теневая экономика активы право ограничения tools to combat money laundering confiscation of property conversion of property into a state’s income anti-corruption legislation economic security shadow economy assets rights restrictions

Агапов С. А. Обращение в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, как мера противодействия коррупции // Экономическое правосудие в Уральском округе. 2018. № 4 (48). С. 19–24. Agapov, Sergey A. 2018. “Obrashchenie v dokhod gosudarstva imushchestva, v otnoshenii kotorogo ne predstavleno svedenij, podtverzhdayushchikh ego priobretenie na zakonnyje dohody, kak mera protivodejstviya korruptsii.” [“Alienation to the income of the state of property for which no information is provided confirming its acquisition from lawful income as an anti-corruption measure”] (In Russ.). Ekonomicheskoe pravosudie v Ural’skom okruge [Economic Justice in the Ural District] 4, no. 48 (December):19–24. Amusa O. K. Non-Conviction Based Criminal Forfeiture and Right to Own Property in Nigeria* – Enhancing the Benefits and Engaging the Problems // SSRN Electronic Journal. 2008. 17 p. URL: https://ssrn.com/abstract=1268806. https://doi.org/10.2139/ssrn.1268806 Amusa, Olusola K. 2008. “Non-Conviction Based Criminal Forfeiture and Right to Own Property in Nigeria* – Enhancing the Benefits and Engaging the Problems.” SSRN Electronic Journal. (September):17. URL: https://ssrn.com/abstract=1268806. https://doi.org/10.2139/ssrn.1268806 Buscaglia E. The Paradox of Expected Punishment: Legal and Economic Factors Determining Success and Failure in the Fight Against Organized Crime // Review of Law & Economics. 2008. Vol. 4. No. 1. P. 14–14. https://doi.org/10.2202/1555-5879.1206 Buscaglia, Edgardo. 2008. “The Paradox of Expected Punishment: Legal and Economic Factors Determining Success and Failure in the Fight Against Organized Crime.” Review of Law & Economics 4, 1 (January):14. https://doi.org/10.2202/1555- 5879.1206 Голоманчук Э. В., Попов К. А., Астафурова О. А. Отдельные нюансы и особенности института обращения имущества в доход государства // Право и государство: теория и практика. 2023. № 10 (226). С. 243–246. https://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_10_243 Golomanchuk, Ada V., Kirill A. Popov, and Olga A. Astafurova. 2023. “Otdelnye nyuansy i osobennosti instituta obrashcheniya imushchestva v dokhod gosudarstva” [“Some nuances and features of the institution of property conversion to state income”] (In Russ.). Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika [Law and State: Theory and Practice] 226, no. 10 (October):243–46. https://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_10_243 Голоманчук Э. В., Орлова Е. Р., Попов К. А. К вопросу о понятиях конфискации и обращения имущества в доход государства как основаниях для прекращения права собственности // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2024. № 10 (277). С. 77–89. https://doi.org/10.24412/2072-4098-2024-10277-77-89 Golomanchuk, Ada V., Elena R. Orlova, and K. A. Popov. 2024. “K voprosu o ponyatiyakh konfiskatsii i obrashcheniya imushchestva v dokhod gosudarstva kak osnovaniyakh dlya prekrashcheniya prava sobstvennosti” [On the concepts of confiscation and conversion of property to state revenue as grounds for termination of ownership”] (In Russ.). Imushchestvennye otnosheniya v Rossiyskoy Federatsii [Property Relations in the Russian Federation] 277, no. 10 (October):77–89. https://doi.org/10.24412/2072-4098-2024-10277-77-89 Земсков В. В., Прасолов В. И. Проблемы финансовых расследований и возврата похищенных активов // Финансы: теория и практика. 2021. Т. 25, № 2. С. 185–198. https://doi.org/10.26794/2587-5671-2021-25-2-185-198 Zemskov, Vladimir V., and Valerii I. Prasolov. 2021. “Problemy finansovykh rassledovaniy i vozvrata pokhishchennykh aktivov” [“Problems of financial investigations and recovery of stolen assets”] (In Russ.). Finansy: teoriya i praktika [Finance: Theory and Practice] 25, no. 2 (February):185–98. https://doi.org/10.26794/2587-5671-2021-25-2-185-198 Изутина С. В. Проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы // Экономика. Право. Общество. 2018. № 4. С. 69–75. Izutina, S. V. 2018. “Problemy borby s legalizatsiey prestupnykh dokhodov: opyt i perspektivy” [“Problems of combating the legalization of criminal proceeds: experience and prospects”] (In Russ.). Ekonomika. Pravo. Obshchestvo [Economics. Law. Society] 4 (December):69–75. Кубов Р. Х. Виды конфискации имущества в российском законодательстве // Российский следователь. 2007. № 24. С. 13–16. Kubov, R. Kh. 2007. “Vidy konfiskatsii imushchestva v rossiyskom zakonodatelʹstve” [“Types of property confiscation in Russian legislation”] (In Russ.). Rossiyskiy sledovatelʹ [The Russian Investigator], no. 24 (December):13–16. Краснов Ю. К. Институт конфискации имущества в уголовном праве России. Уроки борьбы с доходами, полученными преступным путем, в оценке Верховного суда РФ // Право и управление. XXI век. 2018. № 2 (47). С. 22–30. https://doi.org/10.24833/2073-8420-2018-2-47-22-30 Krasnov, Yuriy K. 2018. “Institut konfiskatsii imushchestva v ugolovnom prave Rossii. Uroki borʹby s dokhodami, poluchennymi prestupnym putyom, v otsenke Verkhovnogo suda RF” [“The institute of confiscation of property in Russian criminal law: lessons of combating proceeds of crime in the assessment of the Supreme Court of the Russian Federation”] (In Russ.). Pravo i upravlenie. XXI vek [Journal of Law and Administration] 47, no. 2 (June):22–30. https://doi.org/10.24833/2073- 8420-2018-2-47-22-30 Кузнецова О. А., Степанов В. В. Межотраслевая правовая природа конфискации имущества // Журнал российского права. 2018. № 2 (254). С. 27–37. https://doi.org/10.12737/art_2018_2_3 Kuznetsova, Olga A., and Vitaliy V. Stepanov. 2018. “Mezhotraslevaya pravovaya priroda konfiskatsii imushchestva” [“Inter-branch legal nature of the confiscation of property”] (In Russ.). Zhurnal rossiyskogo prava [Journal of Russian Law] 254, no. 2 (February):27–37. https://doi.org/10.12737/art_2018_2_3 Маслов В. А. Конфискация имущества: российский и зарубежный опыт правоприменения // Актуальные проблемы российского права. 2024. Т. 19, № 10. С. 110–122. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2024.167.10.110-122 Maslov, Villi A. 2024. “Konfiskatsiya imushchestva: rossiyskiy i zarubezhnyy opyt pravoprimeneniya” [“Confiscation of property: Russian and foreign law enforcement experience”] (In Russ.). Aktualʹnye problemy rossiyskogo prava [Actual Problems of Russian Law] 19, no. 10 (October):110–122. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2024.167.10.110-122 Николаев Д. А., Фешина С. С. Зарубежный опыт законодательного регулирования в сфере обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. Т. 10, № 8-1. С. 170–180. https://doi.org/10.34670/AR.2020.65.43.017 Nikolaev, Dmitrii A., and Stella S. Feshina. 2020. “Zarubezhnyy opyt zakonodatelʹnogo regulirovaniya v sfere obrashcheniya v dokhod gosudarstva imushchestva, v otnoshenii kotorogo ne predstavleno svedeniy, podtverzhdayushchikh ego priobretenie na zakonnyye dohody” [“Foreign experience of legislative regulation in the sphere of reversion of property to the state, for which no information confirming its lawful acquisition has been provided”] (In Russ.). Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow] 10, no. 8-1 (August):170–180. https://doi.org/10.34670 /AR.2020.65.43.017 Скловский К. И. Применение законодательства об обращении в доход государства имущества, полученного в результате нарушения законодательства о противодействии коррупции // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2021. № 11. С. 156–186. https://doi.org/10.37239/2500-2643-2021-16-11-156-186 Sklovskiy, K. I. 2021. "Primenenie zakonodatelʹstva ob obrashchenii v dokhod gosudarstva imushchestva, poluchennogo v rezultate narusheniya zakonodatelʹstva o protivodeystvii korruptsii." [Application of legislation on the transfer to state revenue of property obtained through violations of anti-corruption law] (In Russ.) Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiyskoy Federatsii [Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation], no. 11 (November):156–186. https://doi.org/10.37239/2500-2643-2021-16-11-156-186 Трунов И. Л. Деприватизация, национализация или тенденция back in the USSR? Рост обращений имущества в доход государства // Вестник Российской академии естественных наук. 2024. Т. 24, № 1. С. 84–92. https://doi.org/10.52531/1682-1696-2024-24-1-84-92 Trunov, Igor L. 2024. “Deprivatizatsiya, natsionalizatsiya ili tendentsiya back in the USSR? Rost obrashcheniy imushchestva v dokhod gosudarstva” [“De-privatization, nationalization, or the trend of ‘back in the USSR’? The growth of property transfers to state income”] (In Russ.). Vestnik Rossiyskoy akademii yestestvennykh nauk [Bulletin of the Russian Academy of Natural Sciences] 24, no. 1 (March):84–92. https://doi.org/10.52531/1682-1696-2024-24-1-84-92 Хайруллин Р. Р. К вопросу о применении конфискации имущества // Наука. Общество. Государство : [электронный журнал]. 2020. Т. 8, № 1 (29). С. 174–181. https://doi.org/10.21685/2307-9525-2020-8-1-22 Khayrullin, Rail' R. 2020. “K voprosu o primenenii konfiskatsii imushchestva” [“On the application of property confiscation”] (In Russ.). Nauka. Obshchestvo. Gosudarstvo [Science. Society. State] 8. Is. 29, no. 1 (March):174–181. https://doi. org/10.21685/2307-9525-2020-8-1-22