Economic policy and national security Economic policy and national security Экономическая политика и национальная безопасность 3033-6554 115691 Экономическая безопасность ECONOMIC SECURITY Экономическая безопасность Evidence of economic crimes as the foundation of ensuring national economic security system Доказательства экономических преступлений как фундамент системы обеспечения национальной экономической безопасности https://orcid.org/0000-0003-0157-5730 Логинова Наталья Анатольевна Loginova Natalia Anatol'evna loginova.79@mail.ru

доктор экономических наук;

doctor of economic sciences;

 Санкт-Петербургский университет МВД России St Petersburg RU St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia St Petersburg RU 25 02 2026 25 02 2026 1 62 73 20 12 2025 29 01 2026 https://russianjournaldeviantbehavior.ru/en/nauka/article/115691/view

Введение. Актуальность формирования доказательной базы при расследовании экономических преступлений акцентируется на социально-экономических последствиях, а также результатах воздействия современных угроз на национальную экономическую безопасность. Основными трендами в совершении экономических преступлений являются: цифровизация преступности в экономической сфере, усложнение схем совершения экономических преступлений, защита национальных интересов, совершенствование законодательства, обеспечение реализации превентивной функции. Цель подготовки статьи – обоснование роли доказательственной базы по экономическим преступлениям как ключевого элемента в структуре обеспечения национальной экономической безопасности. При обосновании актуальности исследования в статье выявлены, с одной стороны, тенденция совершенствования действующего законодательства, с другой – отсутствие единого подхода к формированию доказательств экономических преступлений. Методы. Методологическую основу настоящего исследования составили положения общей теории познания, теории доказательств, теории логики, теории экономической безопасности. В статье использованы общенаучные методы – анализа, синтеза, дедукции, индукции, абстракции, наблюдение, сравнение. Результаты. Обосновано, что доказательства экономических преступлений представляют комплексный механизм, который состоит из следующих элементов: сбор, проверка, оценка. Описаны специфические объекты доказательства экономических преступлений. Уточнен предмет доказательств экономических преступлений. Для развития теории и практики доказывания экономических преступлений рекомендовано сосредоточиться на интеграции высокотехнологичных инструментов и адаптации правовых механизмов к современным угрозам национальной экономической безопасности по следующим направлениям: цифровая криминалистика; классификация новых угроз экономической безопасности; обеспечение превентивного контроля; внедрение искусственного интеллекта; проведение специализированной экспертизы; развитие международного сотрудничества; адаптация действующего законодательства; антисакционное регулирование; стимулирование корпоративного сектора к созданию внутренних систем контроля и профилактики преступлений; смещение акцента с поиска бумажных носителей к анализу алгоритмов и цифровых потоков.

Introduction. The significance of establishing an evidence base in the investigation of economic crimes is highlighted by the socio-economic repercussions and the impact of contemporary threats on national economic security. The predominant trends in economic crime can be classified as follows: the digitalisation of crime in in economics, the growing complexity of economic crime schemes, the protection of national interests, the enhancement of legislation, and the implementation of preventive measures. The purpose of this article is to provide a justification for the role of evidence in economic crimes as a fundamental element in ensuring national economic security. In order to justify the relevance of the study, the article highlights two key trends. First, there is a tendency towards the improvement of existing legislation. Second, there is an absence of a unified method to the gathering of evidence in economic crimes. Methods. The methodological basis of this study consists of the provisions of general epistemology, theory of evidence, theory of logic, and theory of economic security. A range of scientific methodologies such as analysis, synthesis, deduction, induction, abstraction, observation and comparison are used in the article. Results. The analysis has shown that evidence of economic crimes is a complex mechanism consisting of the following elements: gathering, verification and assessment. The text goes on to describe specific objects of evidence of economic crimes. The subject of evidence of economic crimes is clarified. To enhance the theory and practice of proving economic crimes, it is advisable to focus on integrating advanced technological tools and adapting legal mechanisms to contemporary threats to national economic security in some areas. These areas are the following: digital forensics, classification of new threats to economic security, ensuring preventive control, introduction of artificial intelligence, conducting specialised expertise, development of international cooperation, adaptation of existing legislation, anti-sanctions regulation, fostering the corporate sector to create internal systems for control and prevention of crimes, and shifting the focus from searching for paper media to analysing algorithms and digital flows.

 экономическая безопасность экономические преступления доказательства угрозы цифровая экономика economic security economic crimes evidence threats digital economy

Беляева Е. К. Некоторые аспекты деятельности правоохранительных органов при производстве по уголовным делам об экономических преступлениях // Научный аспект. 2024. Т. 10, № 7. С. 1192–1199. Belyayeva, Ekaterina K. 2024. “Nekotoryye aspekty deyatel'nosti pravookhranitel'nykh organov pri proizvodstve po ugolovnym delam ob ekonomicheskikh prestupleniyakh” [“Some aspects of the activities of law enforcement agencies in criminal proceedings on economic crimes”] (In Russ.). Nauchnyy aspekt [Scientific aspect] 10, no. 7:1192–9. Григорьева А. Р. Применение судебно-бухгалтерской экспертизы в ходе раскрытия преступлений экономической направленности // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 108-5. С. 24–28. https://doi.org/10.18411/trnio-04-2024-242 Grigor'yeva, A. R. 2024. “Primeneniye sudebno-bukhgalterskoy ekspertizy v khode raskrytiya prestupleniy ekonomicheskoy napravlennosti” [“The use of forensic accounting in the investigation of economic crimes ”] (In Russ.). Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in the development of science and education], no. 108-5 (April):24–28. https://doi.org/10.18411/trnio-04-2024-242 Хаметова А. Р. К вопросу об использовании экономических познаний в процессе доказывания по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности // Юридическая наука. 2023. № 4. С. 116–120. Khametova, Alfiya R. 2023. “K voprosu ob ispol'zovanii ekonomicheskikh poznaniy v protsesse dokazyvaniya po delam o prestupleniyakh v sfere ekonomicheskoy deyatel'nosti” [“On the issue of using economic knowledge in the process of proving cases of crimes in the sphere of economic activity ”] (In Russ.). Yuridicheskaya nauka [Legal science], no. 4 (April):116–120. Климова Я. А. Искусственный интеллект и цифровые доказательства в расследовании преступлений, совершенных с использованием современных информационно-коммуникационных технологий // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2023. № 1 (64). С. 81–87. https://doi.org/10.25724/VAMVD.A079 Klimova, Yana A. 2023. “Iskusstvennyy intellekt i tsifrovyye dokazatel'stva v rassledovanii prestupleniy, sovershennykh s ispol'zovaniyem sovremennykh informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologiy” [“Artificial intelligence and digital evidence in the investigation of crimes committed using modern information and communication technologies”] (In Russ.). Vestnik Volgogradskoy akademii MVD Rossii [Bulletin of the Volgograd Academy of the MIA of Russia] 64, no. 1 (March):81–87. https://doi.org/10.25724/VAMVD.A079 Мусаев Г. Цифровые доказательства как направление в расследовании преступлений // Society and Innovations : [электронное издание]. 2023. Т. 4, № 4. С. 132–138. https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss4-pp132-138 Musayev, Gairat. 2023. “Tsifrovyye dokazatel'stva kak napravleniye v rassledovanii prestupleniy” [“Digital evidence as a direction in crime investigation”]. Society and Innovations 4, no. 4:132–138. https://doi.org/10.47689/2181- 1415-vol4-iss4-pp132-138 Иванов Н. А. О понятии «доказательство» в уголовном процессе // Сибирское юридическое обозрение. 2012. № 1 (18). С. 47–50. Ivanov, Nikolay A. 2012. “O ponyatii “dokazatel'stvo” v ugolovnom protsesse” [“On the Notion of Evidence in the Criminal Process”] (In Russ.). Vestnik Omskogo yuridicheskogo instituta [Siberian Law Review] 18, no. 1 (June):47–50. Антонова Э. Ю. Доказывание как вид познания // Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 1. С. 209–213. Antonova, Elza Yu. 2015. “Dokazyvaniye kak vid poznaniya” [“Substantiation as a type of cognition and its theoretical and practical meaning”] (In Russ.). Probely v rossiyskom zakonodatel'stve [Gaps in Russian Legislation], no. 1 (February):209–213. Зуев С. В. Электронные доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие и значение // Правопорядок: история, теория, практика. 2020. № 3 (26). С. 46–51. Zuyev, Sergey V. 2020. “Elektronnyye dokazatel'stva v ugolovnom sudoproizvodstve: ponyatiye i znacheniye” [“Electronic evidence in criminal proceedings: concept and significance”] (In Russ.). Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Law and order: history, theory, practice] 26, no. 3 (26):46–51. Арженовский С. В., Бахтеев А. В., Синявская Т. Г. Комплекс мер по противодействию угрозам национальной безопасности России в сфере аудита // Финансовые исследования. 2021. № 3 (72). С. 22–29. Arzhenovskiy, Sergey V., and Andrey V. Bakhteyev, Tatyana G. Sinyavskaya. 2021. “Sinyavskaya Kompleks mer po protivodeystviyu ugrozam natsional'noy bezopasnosti Rossii v sfere audita” [“Complex of measures to counter threats of the Russian national security in audit”] (In Russ.). Finansovyye issledovaniya [Financial research] 72, no. 3 (72):22–29. Расторопова О. В., Нечаев А. Д. Преступления экономической направленности: понятие, признаки, системы // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 2. С. 121–124. Rastoropova, Olga V., and Alexey D. Nechayev. 2017. “Prestupleniya ekonomicheskoy napravlennosti: ponyatiye, priznaki, sistemy” [“Economic-motivated crimes: definition, features, system”] (In Russ.). Probely v rossiyskom zakonodatel'stve [Gaps in Russian Legislation], no. 2 (February):121–124. Романова Е. А. Применение судебно-бухгалтерской экспертизы при расследовании правонарушений в сфере экономики // Economics. 2018. № 6 (38). С. 49–54. Romanova, Ekaterina A. 2018. “Primeneniye sudebno-bukhgalterskoy ekspertizy pri rassledovanii pravonarusheniy v sfere ekonomiki” [“The use of forensic accounting in the investigation of offenses in the field of economics”] (In Russ.). Economics 38, no. 6 (December):49–54. Гладких В. И. К вопросу о понятиях и видах экономической преступности // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2011. № 621. С. 14–20. Gladkikh, Victor I. 2011. “K voprosu o ponyatiyakh i vidakh ekonomicheskoy prestupnosti” [“On the issue of concepts and types of economic crime”] (In Russ.). Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta [Bulletin of Moscow State Linguistic University], no. 621:14–20. Щекалева К. С. Методика оценки влияния ущерба от зарегистрированных экономических преступлений на экономическую безопасность региона // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Т. 13, № 8–1. С. 105–113. https://doi.org/10.34670/AR.2023.66.93.010 Shchekaleva, Kristina S. 2023. “Metodika otsenki vliyaniya ushcherba ot zaregistrirovannykh ekonomicheskikh prestupleniy na ekonomicheskuyu bezopasnost' regiona” [“Methodology for assessing the impact of damage from registered economic crimes on the economic security of the region”] (In Russ.). Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow] 13, no. 8-1 ():105–113. https://doi.org/10.34670/AR.2023.66.93.010 Калыбаева А. А. Возмещение имущественных последствий, причиненных уголовным правонарушением // Вестник Атырауского университета имени Х. Досмухамедова. 2025. Т. 76, № 1. С. 445–456. https://doi.org/10.47649 /vau.25.v76.i1.36 Kalybayeva, Aliya A. 2025. “Vozmeshcheniye imushchestvennykh posledstviy, prichinennykh ugolovnym pravonarusheniyem” [“Compensation for property consequences caused by a criminal offense”] (In Russ.). Vestnik Atyrauskogo universiteta imeni KH.Dosmukhamedova [Bulletin of Kh.Dosmukhamedov Atyrau University] 76, no. 1:445–456. https://doi.org/10.47649/vau.25.v76.i1.36