Economic policy and national security

Экономическая политика и национальная безопасность

3033-6554

108804

Противодействие теневой экономике как угрозе национальной безопасности

Countering the Shadow Economy as a Threat to National Security

Противодействие теневой экономике как угрозе национальной безопасности

Problems of countering the shadow economy and ensuring socio-economic security

Проблемы противодействия теневой экономике и обеспечение социально-экономической безопасности

https://orcid.org/0000-0002-0062-1881

Переверзева

Екатерина Сергеевна

Pereverzeva

Ekaterina Sergeevna

katkatrin200@gmail.com

кандидат экономических наук;

candidate of economic sciences;

https://orcid.org/0000-0002-3784-6195

Плотников

Владимир Александрович

Plotnikov

Vladimir Aleksandrovich

plotnikov_2000@mail.ru

доктор экономических наук;

doctor of economic sciences;

Санкт-Петербургский университет МВД России Санкт-Петербург Россия Saint Petersburg University of the MIA of Russia Saint-Petersburg Russian Federation

Санкт-Петербургский государственный экономический университет Санкт-Петербург Россия St. Petersburg State University of Economics St. Petersburg Russian Federation

21 11 2025

2 88 100 11 09 2025 13 10 2025

https://russianjournaldeviantbehavior.ru/en/nauka/article/108804/view

Введение. Стремительный рост киберпреступности в настоящее время представляет собой мощный катализатор развития теневой экономической деятельности. Цифровые технологии, с одной стороны, открывают новые горизонты для инноваций и развития, но, с другой стороны, создают благоприятную среду для различных форм теневой деятельности. От мошенничества в интернете, фишинга и кражи личных данных до более сложных схем отмывания денег, торговли нелегальными товарами и услугами через даркнет – все это подрывает законные экономические отношения. Негативное влияние таких преступлений распространяется на все уровни: отдельные граждане теряют свои сбережения, становятся жертвами мошенников, их личные данные могут быть использованы в преступных целях. Субъекты хозяйствования сталкиваются с угрозами кибератак, вымогательства, утечки конфиденциальной информации, что может привести к банкротству и потере конкурентоспособности. На макроуровне рост теневой экономики, подпитываемой киберпреступностью, приводит к снижению налоговых поступлений в бюджет, искажению рыночной конкуренции, усилению социального неравенства, подрыву доверия к финансовым институтам и дестабилизации экономики в целом. Стремительное развитие финансовых технологий и повсеместная цифровизация экономики создали благоприятную почву для резкого роста киберпреступлений, которые, в свою очередь, способствуют расширению теневой экономики. Существующие пробелы в законодательстве препятствуют эффективному применению как проактивных, так и адаптивных стратегий противодействия этим явлениям, что оказывает существенное негативное влияние на уровень социально-экономической безопасности страны, подрывая ее стабильность и развитие. Методы. Методологическую основу данного исследования составил сравнительный метод, позволивший выявить специфику совершения финансовых преступлений, связанных с теневой экономикой, и определить ключевые направления противодействия им. Результаты. Для достижения конструктивного уровня социально-экономической безопасности необходима комплексная стратегия, основанная на использовании передовых технологий. Это позволит повысить эффективность выявления и пресечения уклонения от уплаты налогов и финансовых преступлений, связанных с теневой экономикой. Улучшение взаимодействия между государственными органами и бизнесом в этой сфере будет способствовать устойчивому развитию экономической системы страны и повышению ее общей экономической и социальной безопасности. Международное сотрудничество является ключевым фактором в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями, включая отмывание доходов, полученных от теневой деятельности. Такое сотрудничество затрудняет использование сложных схем, предназначенных для обхода мер противодействия, и укрепляет глобальную финансовую безопасность.

Introduction. The escalating prevalence of cybercrime is significantly propelling the expansion of shadow economic activity. Digital technologies offer new opportunities for innovation and progress. However, they also create an environment that can facilitate various illicit forms of shadow activity. It is clear that a wide array of illegal activities, such as online fraud, phishing, identity theft, and intricate money laundering schemes, the trade of illicit goods and services via the dark web, can severely damage legitimate economic relations. The detrimental consequences of such criminal activities manifest across all levels of society, with individual citizens losing their savings, falling victim to fraudulent schemes, and their personal data can be exploited for illicit purposes. Business organisations face a variety of risks, including cyberattacks, extortion, and the leaking of confidential information. These risks can lead to bankruptcy and loss of competitiveness. On a macroeconomic scale, the growth of the shadow economy driven by cybercrime, leads to a reduction in tax revenues, distortion of market competition, increased social inequality, erosion of trust in financial institutions and destabilisation of the economy as a whole. The rapid evolution of financial technologies and the pervasive digitalisation of the economy have created a favourable environment for a significant rise in cybercrime, which, in turn, has facilitated the expansion of the shadow economy. Current legislative gaps impede the effective implementation of both proactive and adaptive strategies to counter these issues, which significantly adversely impacts on the country’s socio-economic security, undermining its stability and development. Methods. The methodological basis of this study was a comparative method, which determines the specifics of financial crimes related to the shadow economy and pinpoints of critical areas for combatting them. Results. To ensure a robust level of socio-economic security, a comprehensive strategy based on the use of advanced technologies is required. This approach will significantly improve the ability to detect and prevent tax evasion and financial crimes related to the shadow economy. The enhancement of collaboration between government agencies and businesses within this area will contribute to the sustainable development of the country’s economic system, thereby improving its economic and social security. International cooperation is essential for combatting cross-border financial crimes, including the laundering of illicit proceeds. This cooperation impedes the implementation of complex schemes aimed at evading countermeasures, thereby reinforcing global financial security.

теневая экономика киберпреступления искусственный интеллект финансовые преступления финансовые махинации финансовые технологии цифровые финансовые технологии финансовая безопасность экономическая безопасность социально-экономическая безопасность уклонение от уплаты налогов

shadow economy cybercrime artificial intelligence financial crimes financial chicanery financial technologies digital financial technologies financial security economic security socio-economic security tax evasion

Авдийский В. И. Совершенствование методов оценки теневой экономики на сельхозпредприятиях для целей предупреждения угроз продовольственной безопасности // Финансы: теория и практика. 2025. Т. 29, № 2. С. 47–58. https://doi.org/10.26794/2587-5671-2025-29-2-47-58

Avdiiskii, Vladimir I. 2025. “Soverchenstvovanie metodov ocenki tenevoi economiki na selhozpredpriyatiyah dla celei preduprezhdeniya ugroz prodovolstvennoi bezopasnosti” [“Improvement of Methods for Assessing the Shadow Economy in Agricultural Enterprises for the Purpose of Preventing Threats to Food Security”] (in Russ.). Finansi: teoriya i praktika [Finance: theory and practice] 29, no. 1 (April):47–58. https://doi.org/10.26794/2587-5671-2025- 29-2-47-58

Бобылева М. Н. Финансовый мониторинг как государственный механизм противодействия коррупции: правовые аспекты на примере Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы // Человек. Социум. Общество. 2025. № 2. С. 76–84.

Bobyleva, Mariya N. 2025. “Finansovyi monitoring kak gosudarstvennyi mechanism protivodeistviya korruptcyi: pravovye aspekty na primere Departamenta investitcionnoi I promichlennoi politiki goroda Moskvy” [“Financial monitoring as a state mechanism for combating corruption: legal aspects on the example of the department of investment and industrial policy of the city of Moscow”] (In Russ.). Chelovek. Socium. Obchestvo. [Person. Society. Community], no. 2 (January):76–84.

Боташева Л. Х., Саркисян К. С. Выявление и оценка теневой экономики: методологический аспект // Экономика. Налоги. Право. 2018. Т. 11, № 5. С. 28–37. https://doi.org/10.26794/1999-849X-2018-11-5-28-37

Botasheva, Lyudmila Kh., and Karina S. Sarkisyan. 2018. “Viyavlenie I ocenka tenevoi economiki: metodologicheskii aspect” [“Identification and assessment of the shadow economy: a methodological aspect”] (In Russ.). In: Economika. Nalogi. Pravo [Economy. Taxes. Right] 11, no. 5 (October):28–37. https://doi.org/10.26794/1999-849X-2018-11-5-28-37

Власова М. С., Сигова М. В., Круглова И. А. Роль фискальной функции государства в обеспечении экономической безопасности // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 2 (104). С. 51-56.

Vlasova, Marina S., and Mariya V. Sigova, Inna A. Kruglova. 2017. “Rol’ fiskal’noi funkcyi gosudarstva v obespechenyi ekonomicheskoy bezopasnosti” [“The rols of the fiscal function of the state in providing economic security”] (in Russ.). Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo economicheskogo universiteta [Proceedings of the St. Petersburg State University of Economics] 104, no. 2 (February):51–6.

Добрышина Л. Н. Социально-экономическая безопасность: сущность, эволюция, факторы // Транспортное дело России. 2011. № 10. С. 5–7.

Dobryshina, Lyudmila N. 2011. “Sotsialno-economicheskaya bezopasnost: suschnost, evolyutsiya, faktory [“Socio-economic security: essence, evolution, factors”] (in Russ). Transportnoye delo Rossii [Transport in Russia], no. 10: 5–7.

Илюхина Р. В., Цигурова Ю. В. Теоретико-методические основы оценки масштабов теневой экономики / Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности и противодействия теневой экономики : сборник научных трудов. Москва : Научный консультант, 2018. С. 85–93.

Ilyukhina, Raisa V., and Yuliya V. Tsigurova. 2018. “Teoretiko-metodologicheskie osnovi maschtabov tenevoi economiki” [“Theoretical and methodological foundations for assessing the scale of the shadow economy”] (in Russ). In: Actualnye problemy obespechenia economicheskoi bezopasnosty I protivodeistvia tenevoi economiki [Current issues of ensuring economic security and combating the shadow economy]. Moskva : Nauchnii consultant. P. 85–93.

Орусова О. В. Методы измерения теневой экономики и проблемы ее легализации // Экономика и предпринимательство. 2015. № 8–1 (61). С. 64–70.

Orusova, Olga V. 2015. “Metody izmerenia tenevoi economiki I problemy ee legalizacii” [“Methods of measuring the shadow economy and the problems of its legalization”] (In Russ.). Economika I predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship] 61, no. 8-1 (August):64–70.

Проблемы латентности преступлений экономической направленности : материалы межведомственного круглого стола, г. Москва, 25 октября 2013 г. / [под ред. Э. А. Васильева]. Москва : ВНИИ МВД России, 2014. 215 с.

Vasiliev E. A. (ed.). 2014. Problemy latentnosty prestuplenii economicheskoi napravlennosty [Problems of latency of economic crimes ] (In Russ.). 215. Moskva : VNII MVD Rossii.

Родичев М. Л., Литвиненко А. Н., Лавренко С. В. Практика и проблемы выявления и расследования финансирования терроризма (по материалам правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области) // Вестник экономической безопасности. 2025. № 2. С. 123–129. https://doi.org/10.24412/2414-3995-2025-2-123-129

Rodichev, Maxim L., and Alexander N. Litvinenko, Sergey V. Lavrenko. 2025. “Praktika I problem viyavleniya I rassledovaniya finansirovaniya terroririzma (po materialam pravoohranitelnyh organov Sankt-Peterburga I Leningradskoi oblasty)” [“The practice and problems of identification and investigation terrorist financing (on materials from the law enforcement agencies of St. Petersburg and the Leningrad Region) ”] (In Russ.). Vestnik economicheskoi bezopasnosty [Bulletin of Economic Security], no. 2 (April):123–9. https://doi.org/10.24412/2414- 3995-2025-2-123-129

10.

Руденко М. Н., Баландин Д. А. Новые вызовы социально-экономической безопасности в пространственном развитии региона // Экономическая безопасность. 2021. Т. 4, № 3. С. 795–806. https://doi.org/10.18334/ecsec.4.3.112023

Rudenko, Marina N., and Dmitriy A. Balandin. 2021. “Novyie vizovy sotcialno-economicheskoi bezopasnosti v prostranstvennom razvitii regiona” [“New challenges of socio-economic security in the spatial development of the region”] (In Russ.). Economicheskaya bezopasnost’ [Economik security] 4, no. 3 (September):795–806. https://doi.org/10.18334/ecsec.4.3.112023

11.

Толмачева Е. А., Подборнова Е. С. Сравнительный анализ изменения дохода в бюджет от повышенной ставки НДС // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2021. Т. 12, № 1. С. 66–74. https://doi.org/10.18287/2542-0461-2021-12-1-66-74

Tolmacheva, Ekaterina A., and Ekaterina S. Podbornova. 2021. “Sravnitelnyi analys izmeneniya dohoda v budzhet ot povichennoi stavki NDS” [“Comparative analysis of changes in income to the budget from an increased VAT rate”] (In Russ.). Vestnik Samarskogo universiteta. Economika I upravlenie [Bulletin of Samara University. Economics and management]. 12, no. 1 (February):66–74. https://doi.org/10.18287/2542-0461-2021-12-1-66-74

12.

Трысячный В. И., Альбеков А. У. Последствия и детерминанты теневой экономики / Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения : материалы всероссийской научно-практической конференции, г. Санкт-Петербург, 7 апреля 2023 г. / сост. Н. В. Мячин, В. О. Соболева. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета МВД России, 2023. С. 233–237.

Trysyachny, Vladimir I., and Adam U. Albekov. 2023. “Posledstvia I determinaty tenevoi economiki” [“Consequences and determinants of the shadow economy”] (In Russ.). In: Myachin N. V., Soboleva V. O. (eds.). Economicheskaya bezopasnost lichnosty, obschestva, gosudarstva: problem I puty obespechenia [Economic security of the individual, society, and the state: problems and ways of ensuring]. Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. P. 233–7.

13.

Трысячный В. И., Руденко В. В., Шевердяев А. А. Социально-экономические аспекты обеспечения национальной безопасности и ее региональной составляющей // Вестник Института дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). Экономические науки. 2012. № 4 (24). С. 79–84.

Trysyachny, Vladimir I., and Vladimir V. Rudenko, Anton A. Scheverdyaev. 2012. “Sotcialno-economicheskie aspekty obespecheniya natcional’noi bezopasnosty I ee regional’noi sostavlyauschei” [“Socio-economic aspects of security national security and its regional component”] (In Russ.). Vestnik instituta druzby narodov kavkaza [Bulletin of the Institute of Friendship of the Peoples of the Caucasus] 24, no. 4 (December):79–84.

14.

Щербакова Т. А., Слепушкина И. С. Теневая экономика как угроза экономической безопасности России // Молодой исследователь Дона. 2024. Т. 9, № 1 (46). С. 49–52.

Shcherbakova, Tatyana A., and Irina S. Slepushkina. 2024. “Tenevaya economika kak ugroza economicheskoi bezopasnosti Rossii” [“The shadow economy as a threat to Russia's economic security”] (In Russ.). Molodoi issledovatel Dona [A young researcher of the Don] 46, vol. 9, no. 1 (February):49–52.