<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Vestnik of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Vestnik of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2071-8284</issn>
   <issn publication-format="online">2949-1150</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">34614</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.35750/2071-8284-2019-4-158-166</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Forensic science; forensic activities; operational search activity</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Detection of legalization of drug proceeds by operational units of the Ministry of Internal Affairs of Russia: current state and main problems</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Выявление легализации наркодоходов оперативными подразделениями МВД России: современное состояние и основные проблемы</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-9334-0682</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Родичев</surname>
       <given-names>Максим Леонидович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Rodichev</surname>
       <given-names>Maksim Leonidovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>petrogradets@bk.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат юридических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of jurisprudence sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1045-1740</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Семёнов</surname>
       <given-names>Михаил Викторович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Semenov</surname>
       <given-names>Mihail Viktorovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>semenovmv1974@yandex.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-1391-7307</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Шахматов</surname>
       <given-names>Александр Владимирович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Shakhmatov</surname>
       <given-names>Alexander Vladimirovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>a-shahmatov@yandex.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор юридических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of jurisprudence sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский университет МВД России</institution>
     <city>Санкт-Петербург</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Saint-Petersburg University of the MIA of Russia</institution>
     <city>Санкт-Петербург</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ по Северо-Западному федеральному округу</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ по Северо-Западному федеральному округу</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский университет МВД России</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Saint-Petersburg University of the MIA of Russia</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>2019</volume>
   <issue>4</issue>
   <fpage>158</fpage>
   <lpage>166</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://russianjournaldeviantbehavior.ru/en/nauka/article/34614/view">https://russianjournaldeviantbehavior.ru/en/nauka/article/34614/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В настоящее время противодействие легализации наркодоходов характеризуется низкой эффективностью, что вызывает необходимость в научном осмыслении проблем борьбы с данным видом преступности. На основе общенаучных методов исследований авторами сформулирован перечень основных проблем, возникающих в указанной области у оперативных подразделений МВД России. К числу данных проблем относятся: отсутствие единого подхода при квалификации преступных действий, связанных с переводами денежных средств, полученных наркосбытчиками; отсутствие устоявшейся практики признания наркодоходами всех денежных средств, поступающих на электронные кошельки, используемые преступниками для получения оплаты за наркотики; использование преступниками технических средств защиты информации и криптовалют; отсутствие методики выявления легализации наркодоходов в современных условиях; отсутствие правовой возможности блокировать (замораживать) безналичные денежные средства, принадлежащие лицам, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и легализацией наркодоходов; отсутствие нормативно закреплённой презумпции незаконности приобретения имущества наркосбытчиков и их родственников, что существенно затрудняет применение норм о конфискации преступных доходов. Статья завершается авторскими предложениями по решению рассматриваемых проблем.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Currently, counteraction to the legalization of drug trafficking is characterized by low efficiency, which necessitates a scientific understanding of the problems of combating this type of crime. On the basis of general scientific research methods, the authors formulated a list of the main problems that arise in the indicated area in the operational units of the Ministry of Internal Affairs of Russia. These problems include: the lack of a unified approach to qualifying criminal acts related to the transfer of funds received by drug traffickers; the lack of a well-established practice of recognizing drug money as all funds received in electronic wallets used by criminals to receive payment for drugs; the use of technical means of protecting information and cryptocurrenciesby criminals; lack of methods for detecting legalization of drug trafficking in modern conditions; lack of legal ability to block (freeze) non-cash funds owned by persons with respect to whom there are sufficient grounds to suspect their involvement in activities related to drug trafficking and legalization of drug trafficking; the absence of a statutory presumption of the illegality of the acquisition of property of drug traffickers and their relatives, which significantly complicates the application of the rules on confiscation of criminal proceeds. The article concludes with copyright proposals for solving the problems considered.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>борьба с легализацией (отмыванием) преступных доходов</kwd>
    <kwd>незаконный оборот наркотиков</kwd>
    <kwd>оперативно-розыскная деятельность</kwd>
    <kwd>оперативные подразделения</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds</kwd>
    <kwd>drug trafficking</kwd>
    <kwd>detective activities</kwd>
    <kwd>detectiveunits</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Загвоздкин Н. Н. Об упразднении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы в рамках оптимизации системы правоохранительных органов Российской Федерации / Теория и практика противодействия преступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (к 95-летию образования Дальневосточного юридического института МВД России) : сборник материалов Международной научно-практической конференции. - Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2016. - С. 398-401.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zagvozdkin N. N. Ob uprazdnenii Federal'noy sluzhby po kontrolyu za oborotom narkotikov i Federal'noy migracionnoy sluzhby v ramkah optimizacii sistemy pravoohranitel'nyh organov Rossiyskoy Federacii / Teoriya i praktika protivodeystviya prestupnosti v Aziatsko-Tihookeanskom regione (k 95-letiyu obrazovaniya Dal'nevostochnogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii) : sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. - Habarovsk: Dal'nevostochnyy yuridicheskiy institut MVD Rossii, 2016. - S. 398-401.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гусев В. А. Современные тенденции качественных изменений организованной преступности // Вестник Уфимского юридического института МВД России. - 2018. - № 1 (79). - С. 51-58.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Gusev V. A. Sovremennye tendencii kachestvennyh izmeneniy organizovannoy prestupnosti // Vestnik Ufimskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. - 2018. - № 1 (79). - S. 51-58.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Васюков В. Ф. Расследование дел о сбыте наркотиков с использованием мессенджеров и криптовалюты // Уголовный процесс. - 2019. - № 9 (177). - С. 44-49.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vasyukov V. F. Rassledovanie del o sbyte narkotikov s ispol'zovaniem messendzherov i kriptovalyuty // Ugolovnyy process. - 2019. - № 9 (177). - S. 44-49.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Иванов А. В. Противодействие легализации преступных доходов в системе мер обеспечения экономической безопасности : монография. - Москва: Угрешская типография, 2018. - 212 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ivanov A. V. Protivodeystvie legalizacii prestupnyh dohodov v sisteme mer obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti : monografiya. - Moskva: Ugreshskaya tipografiya, 2018. - 212 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Усманова Н. М., Усманов И. М. Совершенствование оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков бесконтактным способом / Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности : материалы VI Международной научно-практической конференции. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2017. - С. 96-100.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Usmanova N. M., Usmanov I. M. Sovershenstvovanie operativno-rozysknyh meropriyatiy v sfere protivodeystviya nezakonnomu oborotu narkotikov beskontaktnym sposobom / Aktual'nye problemy teorii i praktiki operativno-rozysknoy deyatel'nosti : materialy VI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. - Krasnodar : Krasnodarskiy universitet MVD Rossii, 2017. - S. 96-100.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Федоров А. В. Ответственность юридических лиц за киберпреступления с применением криптовалют / Использование криптовалют в противоправных целях и методика противодействия: материалы Международного научно-практического круглого стола / под общ. ред. А. М. Багмета. - Москва: Следственный комитет Российской Федерации; Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. - С. 6-13.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Fedorov A. V. Otvetstvennost' yuridicheskih lic za kiberprestupleniya s primeneniem kriptovalyut / Ispol'zovanie kriptovalyut v protivopravnyh celyah i metodika protivodeystviya: materialy Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo kruglogo stola / pod obsch. red. A. M. Bagmeta. - Moskva: Sledstvennyy komitet Rossiyskoy Federacii; Moskovskaya akademiya Sledstvennogo komiteta Rossiyskoy Federacii, 2019. - S. 6-13.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ключников А. Ю. Криптовалюта как предмет обеспечения по уголовному делу // Уголовный процесс. - 2018. - № 6. - С. 85-92.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Klyuchnikov A. Yu. Kriptovalyuta kak predmet obespecheniya po ugolovnomu delu // Ugolovnyy process. - 2018. - № 6. - S. 85-92.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Свистильников А. Б., Новосёлов Н. Г. Противодействие органов внутренних дел на транспорте незаконному обороту психоактивных веществ в приграничном регионе страны (криминологический аспект) // Вестник Белгородского юридического института МВД России им. И. Д Путилина. - 2019. - № 1. - С. 65-69.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Svistil'nikov A. B., Novoselov N. G. Protivodeystvie organov vnutrennih del na transporte nezakonnomu oborotu psihoaktivnyh veschestv v prigranichnom regione strany (kriminologicheskiy aspekt) // Vestnik Belgorodskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii im. I. D Putilina. - 2019. - № 1. - S. 65-69.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Батоев В. Б., Семенчук В. В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России. - 2017. - № 2 (42). - С. 9-15.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Batoev V. B., Semenchuk V. V. Ispol'zovanie kriptovalyuty v prestupnoy deyatel'nosti: problemy protivodeystviya // Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii. - 2017. - № 2 (42). - S. 9-15.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Железняк Н. С. О конфискации имущества как одном из ключевых средств противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков / Уголовное и оперативно-розыскное законодательство: проблемы межотраслевых связей и перспективы совершенствования : материалы IV Межведомственной научно-практической конференции. - Москва: Издательский дом «Юриспруденция», 2019. - С. 49-55.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zheleznyak N. S. O konfiskacii imuschestva kak odnom iz klyuchevyh sredstv protivodeystviya prestupleniyam v sfere nezakonnogo oborota narkotikov / Ugolovnoe i operativno-rozysknoe zakonodatel'stvo: problemy mezhotraslevyh svyazey i perspektivy sovershenstvovaniya : materialy IV Mezhvedomstvennoy nauchno-prakticheskoy konferencii. - Moskva: Izdatel'skiy dom «Yurisprudenciya», 2019. - S. 49-55.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
