Vestnik of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia Vestnik of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России 2071-8284 2949-1150 84607 10.35750/2071-8284-2024-2-165-182 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ CRIMINAL LAW SCIENCES УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ Money laundering in Mongolia: Judicial practice and some issues for improving the system Ситуация отмывания денег в Монголии: судебная практика, некоторые вопросы усовершенствования системы Сухболд Тумур Баатар Sukhbold Tumur Baatar Sukhbold.t@police.gov.mn Национальное агентство полиции Монголии Монголия National Police Agency of Mongolia Mongolia 28 06 2024 28 06 2024 2024 2 165 182 03 04 2024 14 06 2024 https://russianjournaldeviantbehavior.ru/en/nauka/article/84607/view

Введение. Актуальность темы определяется тем что Монголия взяла на себя обязательство соблюдать международные правовые нормы по борьбе с отмыванием денег. В частности, это ратификация Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988), Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (2000), Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (2003) и Конвенции о запрещении финансирования терроризма (1999). Монголия стала членом Азиатско-Тихоокеанской организации по борьбе с отмыванием денег в июле 2004 года, и в рамках соглашений и конвенций ожидается, что Монголия возьмет на себя ответственность за борьбу с отмыванием денег перед международным сообществом. Ситуация с преступлениями, связанными с отмыванием денег, совершаемыми по всей стране, ухудшилась, и существует необходимость усиления борьбы с этим видом преступлений, о чем свидетельствует криминогенная обстановка. Цель данной работы – исследовать ситуацию с преступлениями по отмыванию денег в Монголии, выяснить особенности расследования и судебного разбирательства по данному виду преступлений, определить тенденции и вопросы, подлежащие рассмотрению, возможности создания условий для повышения результатов борьбы с отмыванием денег. Методами данного исследования являются сравнение и статистические измерения. Использованы также общенаучные, специальные, частнонаучные методы. Проведено обобщение судебной практики по делам легализации дохода с применением анализа, синтеза, индукции и дедукции. Проведено сравнение правового регулирования по различным видам предикатного преступления. Принцип историзма позволил оценить динамику становления Уголовного законодательства Монголии в различные периоды. Результаты. По результатом исследования установлена необходимость внесения изменений в Уголовный кодекс, в частности, по вопросам, касающихся предикатного преступления, а также в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выработать основы эффективного системного и внесистемного сотрудничства в сфере службы финансового мониторинга, в т. ч. с зарубежными организациями (например, «Эгмонт»).

Introduction. The relevance of the subject is determined by the fact that Mongolia undertook to comply with international legal norms on combating money laundering. In particular, it ratified the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, the United Nations Convention against Transnational Organised Crime of 2000, the United Nations Convention against Corruption of 2003 and the Convention on the Prohibition of the Financing of Terrorism of 1999. Mongolia became a member of the Asia-Pacific Anti-Money-Laundering Organisation in July 2004, and within the framework of the agreements and conventions, Mongolia is expected to assume responsibility for combating money-laundering to the international community. The situation of money laundering offences committed throughout the country has declined and there is a need to strengthen the fight against this type of crime, which is indicated by the crime situation. The purpose of this research is to examine the situation of money laundering offences in Mongolia, to find out the peculiarities of investigation and trial of this type of crime, to identify the trends and issues to be considered, the possibilities of creating conditions for improving the results of combating money laundering. The methods of this research are comparison and statistical measurements. General scientific, special and private-scientific methods were also used. The generalisation of judicial practice in cases of legalisation of income has been carried out using analysis, synthesis, induction and deduction. The comparison of legal regulation on different types of predicate offence has been carried out. The principle of historicism made it possible to evaluate the dynamics of formation of the Criminal Law of Mongolia in different periods. Results. According to the results of the research the necessity of making changes in the Criminal Code, in particular, on the issues related to the predicate offence, as well as in the law on combating money laundering and terrorism financing, developing the basis for effective systemic and non-systemic cooperation in the field of financial monitoring services, including with foreign organisations (e.g. «Egmont»).

 отмывание денег ситуация предикатное преступления сотрудничество судебное разбирательство взаимная оценка финансовое расследование money laundering predicate offence cooperation judicial proceedings mutual evaluation financial investigation

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures : Mongolia : Mutual Evaluation Report : July 2021 / FATF. – URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fur-mongolia-2021.html. (дата обращения: 15.04.2024). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures : Mongolia : Mutual Evaluation Report : July 2021 / FATF. – URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fur-mongolia-2021.html. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures : Mongolia : Mutual Evaluation Report : September 2017 / Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). – URL: https://apgml.org/documents/Default.aspx?pcPage=14 (дата обращения: 15.04.2024). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures : Mongolia : Mutual Evaluation Report : September 2017 / Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). – URL: https://apgml.org/documents/Default.aspx?pcPage=14. Нямаа Э. Обзорный анализ текущего положения дел по вопросам борьбы с торговлей людьми в Монголии // Право и государство: теория и практика. – 2021. – № 6 (198). – С. 268–271; https://doi.org/ 10.47643/1815-1337_2021_6_268. Nyamaa E. Obzornyy analiz tekushchego polozheniya del po voprosam bor’by s torgovley lyud’mi v Mongolii // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. – 2021. – № 6 (198). – S. 268–271; https://doi.org/ 10.47643/1815-1337_2021_6_268. Рекомендации ФАТФ : Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ. – Москва: МУМЦФМ, 2012. – 189 с. Rekomendatsii FATF : Mezhdunarodnyye standarty po protivodeystviyu otmyvaniyu deneg, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya oruzhiya massovogo unichtozheniya / per. s angl. – Moskva: MUMTSFM, 2012. – 189 s. Гансух А. Ситуация с организованной преступностью в Монголии: нынешнее положение, планируемые мероприятия // Мир современной науки. – 2016. – № 3 (37). – С. 72–79. Gansukh A. Situatsiya s organizovannoy prestupnost’yu v Mongolii: nyneshneye polozheniye, planiruyemyye meropriyatiya // Mir sovremennoy nauki. – 2016. – № 3 (37). – S. 72–79. Лхагвацэнд Ц. Сравнительный анализ признаков преступления отмывания денег // Аграрное и земельное право. – 2022. – № 9 (213). – С. 89–93; https://doi.org/10.47643/1815-1329_2022_9_89. Lkhagvatsend Ts. Sravnitel’nyy analiz priznakov prestupleniya otmyvaniya deneg // Agrarnoye i zemel’noye pravo. – 2022. – № 9 (213). – S. 89–93; https://doi.org/10.47643/1815-1329_2022_9_89. “Мѳнгѳ угаах, терроризмыг санхYYжYYлэхтэй тэмцэх тухай” Монгол Улсын хууль // Тѳрийн мэдээлэл. – 2013. – № 24. “Mѳngѳ ugaakh, terrorizmyg sankhYYzhYYlekhtei temtsekh tukhai” Mongol Ulsyn khuul // Tѳriin medeelel. – 2013. – № 24. Иванов А. В. Актуальные проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов // Юридическая наука. – 2021. – № 11. – C. 72–76. Ivanov A. V. Aktual’nyye problemy primeneniya ugolovnogo zakonodatel’stva ob otvetstvennosti za legalizatsiyu (otmyvaniye) prestupnykh dokhodov // Yuridicheskaya nauka. – 2021. – № 11. – C. 72–76. Мягмарцэрэн Д. Латентная преступность: причины, измерение, состояние в Монголии / Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : материалы XIX Международной научно-практической конференции, 29–30 мая 2014 г. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2014. – С. 66–69. Myagmartseren D. Latentnaya prestupnost’: prichiny, izmereniye, sostoyaniye v Mongolii / Deyatel’nost’ pravookhranitel’nykh organov v sovremennykh usloviyakh : materialy XIX Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 29–30 maya 2014 g. – Irkutsk: Vostochno-Sibirskiy institut Ministerstva vnutrennikh del Rossiyskoy Federatsii, 2014. – S. 66–69. Дорж Э. Сравнительный анализ уголовной ответственности за легализацию (отмывание) имущества или денежных средств, добытых преступным путем, по уголовному законодательству России и Монголии // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2021. – № 4 (83). – С. 289–295; https://doi.org/10.24411/1999-625X-2021-4-83-289-295. Dorzh E. Sravnitel’nyy analiz ugolovnoy otvetstvennosti za legalizatsiyu (otmyvaniye) imushchestva ili denezhnykh sredstv, dobytykh prestupnym putem, po ugolovnomu zakonodatel’stvu Rossii i Mongolii // Nauchnyy vestnik Omskoy akademii MVD Rossii. – 2021. – № 4 (83). – S. 289–295; https://doi.org/10.24411/1999-625X-2021-4-83-289-295. Чан Лян. Закон «О противодействии отмыванию денег» конец грязных денег // Рынок ценных бумаг. – 2006. – № 22 [на кит. языке]. Chan Lyan. Zakon «O protivodeystvii otmyvaniyu deneg» konets gryaznykh deneg // Rynok tsennykh bumag. – 2006. – № 22 [na kit. yazyke]. Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems). – New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2009. – P. 132. – URL: https://www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf (дата обращения: 15.04.2024). Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems). – New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2009. – P. 132. – URL: https://www.unodc.org/documents/money-laundering/Model_Provisions_2009_Final.pdf. Филатова М. А. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: некоторые аспекты обозначения в российском и зарубежном праве // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2012. – № 5. – С. 84–94. Filatova M. A. Legalizatsiya (otmyvaniye) denezhnykh sredstv ili inogo imushchestva, priobretennykh prestupnym putem: nekotoryye aspekty oboznacheniya v rossiyskom i zarubezhnom prave // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11. Pravo. – 2012. – № 5. – S. 84–94. Кучумов А. В., Печерица Е. В. Понятие «отмывание» (легализация) доходов: сущностные и правовые аспекты // Экономический вектор. – 2022. – № 3 (30). – С. 115–122. Kuchumov A. V., Pecheritsa Ye. V. Ponyatiye «otmyvaniye» (legalizatsiya) dokhodov: sushchnostnyye i pravovyye aspekty // Ekonomicheskiy vektor. – 2022. – № 3 (30). – S. 115–122. Кащеев Д. В. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, обусловленное развитием рынка криптовалют // Вестник евразийской науки = The Eurasian Scientific Journal : электронный журнал. – 2022. – Т. 14. – № 1. – URL: https://esj.today/PDF/32ECVN122.pdf. Kashcheyev D. V. Protivodeystviye otmyvaniyu deneg i finansirovaniyu terrorizma, obuslovlennoye razvitiyem rynka kriptovalyut // Vestnik yevraziyskoy nauki = The Eurasian Scientific Journal : elektronnyy zhurnal. – 2022. – T. 14. – № 1. – URL: https://esj.today/PDF/32ECVN122.pdf. Садомовская М. Е. Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: исторический обзор // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15. – № 4 (113). – С. 164–175; https://doi.org/10.17803/1994-1471.2020.113.4.164-175. Sadomovskaya M. Ye. Evolyutsiya pravovykh osnov Yevropeyskogo Soyuza v sfere protivodeystviya legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem: istoricheskiy obzor // Aktual’nyye problemy rossiyskogo prava. – 2020. – T. 15. – № 4 (113). – S. 164–175; https://doi.org/10.17803/1994-1471.2020.113.4.164-175. Гурьянов К. В., Шатило Я. С. Развитие электронных платёжных систем и правовых основ противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма // Базис. – 2018. – № 1 (3). – С. 23–37. Gur’yanov K. V., Shatilo Ya. S. Razvitiye elektronnykh platozhnykh sistem i pravovykh osnov protivodeystviya legalizatsii dokhodov, poluchennykh prestupnym putom, i finansirovaniyu terrorizma // Bazis. – 2018. – № 1 (3). – S. 23–37. Парамонов Д. Р. Меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях ЕС (на примере ФРГ) // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2015. – № 20. – C. 28–32. Paramonov D. R. Mery protivodeystviya otmyvaniyu dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, v kreditnykh organizatsiyakh YES (na primere FRG) // Ekonomika i upravleniye: analiz tendentsiy i perspektiv razvitiya. – 2015. – № 20. – C. 28–32.