1. Авдийский В. И., Боташева Л. Х., Щербаков А. Н. Анализ зарубежного опыта выстраивания механизмов ПОД/ФТ на основе риск-ориентированного подхода // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. Т. 10, № 10-1. С. 56–65. https://doi.org/10.34670/AR.2021.17.56.007

2. Гирич М. Г., Левашенко А. Д. Отмывание денежных средств в международной торговле: развитие системы «красных флажков» // Международная торговля и торговая политика. 2021. Т. 7, № 4 (28). С. 55–69. http://dx.doi.org/10.21686/2410-7395-2021-3-55-69

3. Изутина С. В. Проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы // Экономика. Право. Общество. 2018. № 4. С. 69–75.

4. Ревенков П. В., Воронин А. Н. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации // Деньги и кредит. 2011. № 4. С. 30–35.

5. Садомовская М. Е. Правовые аспекты борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов с использованием неформальных систем переводов денежных средств в Европейском Союзе // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, № 7 (116). С. 169–179. http://dx.doi.org/10.17803/1994-1471.2020.116.7.169-179

6. Танющева Н. Ю., Исакова Э. Т. Оценка масштабов отмывания денег в России // Вопросы экономики. 2024. № 10. С. 77–93. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-10-77-93

7. The effect of anti-money laundering policies: an empirical network analysis / Gerbrands P., Getzner M., Unger B., Ferwerda J. // EPJ Data Science. 2022. Vol. 11, № 1. 33 p. https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-022-00328-8

8. Hataley T. Trade-based money laundering: organized crime, learning and international trade // Journal of Money Laundering Control. 2020. Vol. 23, № 3. P. 651–661. https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2020-0004

9. Naheem M. A. Anti-money laundering/trade-based money laundering risk assessment strategies–action or re-action focused? // Journal of Money Laundering Control. 2019. Vol. 22, № 4. P. 721–733. https://doi.org/10.1108/JMLC- 01-2016-0006

10. Kamal M. Strengthening International Trade Finance Operations: Strategies for Preventing Trade-Based Money Laundering (TBML) // Review of Applied Science and Technology. 2026. Vol. 5, № 01. P. 158–201. https://doi.org/10.63125 /m7r1s960 DOI: https://doi.org/10.63125/m7r1s960

11. Popik-Mazur A. A systematic literature review of illicit financial flows and money laundering: Current state of research and estimation methods // Journal of Economics and Management. 2025. Vol. 47, № 1. P. 257–298. https://doi. org/10.22367/jem.2025.47.11

12. Tiwari M., Ferrill J., Allan D. M. C. Trade-based money laundering: a systematic literature review // Journal of Accounting Literature. 2025. Vol. 47, № 5. P. 1–26. https://doi.org/10.1108/JAL-11-2022-0111

13. Soudijn M. A critical approach to trade-based money laundering // Journal of Money Laundering Control. 2014. Vol. 17, № 2. P. 230–242. https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2013-0001

14. Walker J., Unger B. Measuring global money laundering: the “Walker Gravity Model” // Research Handbook on Money Laundering / Unger B., van der Linde D. (eds.). Cheltenham Glos, UK : Edward Elgar Publishing, 2013. P. 159–171. https://doi.org/10.4337/9780857934000.00023

15. Zdanowicz J. S. Trade-based money laundering and terrorist financing // Review of Law & Economics. 2009. Vol. 5, is. 2. P. 855–878. https://doi.org/10.2202/1555-5879.1419