с 01.01.2012 по настоящее время
Россия
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Россия
УДК 34 Право. Юридические науки
ГРНТИ 10.85 Криминалистика
В настоящее время противодействие легализации наркодоходов характеризуется низкой эффективностью, что вызывает необходимость в научном осмыслении проблем борьбы с данным видом преступности. На основе общенаучных методов исследований авторами сформулирован перечень основных проблем, возникающих в указанной области у оперативных подразделений МВД России. К числу данных проблем относятся: отсутствие единого подхода при квалификации преступных действий, связанных с переводами денежных средств, полученных наркосбытчиками; отсутствие устоявшейся практики признания наркодоходами всех денежных средств, поступающих на электронные кошельки, используемые преступниками для получения оплаты за наркотики; использование преступниками технических средств защиты информации и криптовалют; отсутствие методики выявления легализации наркодоходов в современных условиях; отсутствие правовой возможности блокировать (замораживать) безналичные денежные средства, принадлежащие лицам, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и легализацией наркодоходов; отсутствие нормативно закреплённой презумпции незаконности приобретения имущества наркосбытчиков и их родственников, что существенно затрудняет применение норм о конфискации преступных доходов. Статья завершается авторскими предложениями по решению рассматриваемых проблем.
борьба с легализацией (отмыванием) преступных доходов, незаконный оборот наркотиков, оперативно-розыскная деятельность, оперативные подразделения
1. Загвоздкин Н. Н. Об упразднении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы в рамках оптимизации системы правоохранительных органов Российской Федерации / Теория и практика противодействия преступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (к 95-летию образования Дальневосточного юридического института МВД России) : сборник материалов Международной научно-практической конференции. - Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2016. - С. 398-401.
2. Гусев В. А. Современные тенденции качественных изменений организованной преступности // Вестник Уфимского юридического института МВД России. - 2018. - № 1 (79). - С. 51-58.
3. Васюков В. Ф. Расследование дел о сбыте наркотиков с использованием мессенджеров и криптовалюты // Уголовный процесс. - 2019. - № 9 (177). - С. 44-49.
4. Иванов А. В. Противодействие легализации преступных доходов в системе мер обеспечения экономической безопасности : монография. - Москва: Угрешская типография, 2018. - 212 с.
5. Усманова Н. М., Усманов И. М. Совершенствование оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков бесконтактным способом / Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности : материалы VI Международной научно-практической конференции. - Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2017. - С. 96-100.
6. Федоров А. В. Ответственность юридических лиц за киберпреступления с применением криптовалют / Использование криптовалют в противоправных целях и методика противодействия: материалы Международного научно-практического круглого стола / под общ. ред. А. М. Багмета. - Москва: Следственный комитет Российской Федерации; Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. - С. 6-13.
7. Ключников А. Ю. Криптовалюта как предмет обеспечения по уголовному делу // Уголовный процесс. - 2018. - № 6. - С. 85-92.
8. Свистильников А. Б., Новосёлов Н. Г. Противодействие органов внутренних дел на транспорте незаконному обороту психоактивных веществ в приграничном регионе страны (криминологический аспект) // Вестник Белгородского юридического института МВД России им. И. Д Путилина. - 2019. - № 1. - С. 65-69.
9. Батоев В. Б., Семенчук В. В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России. - 2017. - № 2 (42). - С. 9-15.
10. Железняк Н. С. О конфискации имущества как одном из ключевых средств противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков / Уголовное и оперативно-розыскное законодательство: проблемы межотраслевых связей и перспективы совершенствования : материалы IV Межведомственной научно-практической конференции. - Москва: Издательский дом «Юриспруденция», 2019. - С. 49-55.
